Prévenir le risque de fraude dans les établissements bancaire

Prévenir le risque de fraude dans les établissements bancaire

Présentation

L Les techniques de fraudes sont de plus en plus sophistiquées et n’épargnent pas le secteur financier. Fraude fiscale, cyber-fraude, falsification de documents, fraude au président comment y faire face ? Afin de vous prémunir contre "ces attaques", nous vous proposons une formation très opérationnelle pour identifier les risques de fraude et optimiser vos dispositifs de contrôle interne de prévention et de détection de la fraude.

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Durée : 1 jour

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Prix pour un groupe de 12 personnes max

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Votre proposition sous 48h !

  • Décrypter le cadre réglementaire et les différentes typologies de fraudes : cybercriminalité, fraude au président, falsification de documen.
  • Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause des responsabilités
  • Identifier les cas douteux et mettre en place des investigations en cas de soupçons
  • 1/ Décrypter les différentes typologies de fraudes
  • 2/ Maîtriser les obligations légales concernant la fraude et la cybersécurité
  • 3/ Détecter, prévenir et identifier le risque de fraudes
  • 4/ Sécuriser vos dispositifs de prévention et de contrôle de la fraude
  • Tous les professionnels des fonctions commerciales et administratives, de front, middle et back-offices ou encore des fonctions support des établissements bancaires et financiers concernés par les enjeux de lutte contre la fraude.
    Cette formation ne nécessite pas de pré requis

    Les avantages TIMLOG SOLUTIONS

    10 000 stagiaires formés chaque année

    35 domaines de compétences

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    Habilitation consultants formateurs