Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

Présentation

R Recrudescence du terrorisme, risques de blanchiment accrus générés par les nouvelles technologies, telles que la monnaie virtuelle ou encore les paiements mobiles, fraude fiscale... , les établissements bancaires et les assureurs doivent faire face à de nouvelles obligations de vigilances. Révision de la 4ème Directive LAB-FT, Règlement transfert de fonds ou encore le plan d’action de la CE du 2 février 2016 viennent apporter des mesures particulières pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette formation incontournable vous donnera toutes les clés pour ajuster vos dispositifs de contrôle et assurer la conformités de vos procédures.

S'inscrire en :

Durée : 2 jours

s'inscrire en inter

Contactez le responsable formation :
+212 661 069 052

Durée : 2 jours
Prix pour un groupe de 12 personnes max

Devis intra sur mesure

Votre proposition sous 48h !

  • Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause des responsabilités. .
  • Renforcer vos dispositifs de contrôle et ajuster vos procédures avec l'évolution de la règlementation.
  • 1/ Décrypter le cadre réglementaire
  • 2/ Se prémunir contre le risque d'opérations de blanchiment et de fraude fiscale
  • 3/ Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité
  • 4/ Prévenir le risque de sanctions
  • 5/ Appliquer les impératifs de communication en interne
  • Tous professionnel des fonctions commerciales et administratives, de front, middle et back-offices ou encore des fonctions support des établissements bancaires et financiers ou non financiers concernés par les enjeux de lutte anti-blanchiment et de prévention du financement du terrorisme.
    Cette formation ne nécessite pas de pré requis

    Les avantages TIMLOG SOLUTIONS

    10 000 stagiaires formés chaque année

    35 domaines de compétences

    95% de maintien de sessions garanties

    Habilitation consultants formateurs